Panama Papers: Petro Poroshenko și apropiați ai lui Vladimir Putin, unii dintre beneficiarii metodelor de ascundere a banilor în paradisurile fiscale

Un nou scandal zduguie lumea internațională datorită unor dezvăluiri ale modalităților prin care cele mai bogate și influente persoane reușeau să se sustragă de la plata taxelor prin intermediul unei companii situate în Panama.

Printre cei care au recurs la diferite montaje financiare pentru a-și disimula averile sunt enumerați deocamdată membri ai anturajului președintelui rus Vladimir Putin, premierul pakistanez Nawaz Sharif, președintele ucrainean Petro Poroșenko și fostul șef al executivului de la Kiev, Pavlo Lazarenko, premierul islandez, Sigmundur David Gunnlaugsson, regele Salman al Arabiei Saudite, președintele argentinian Mauricio Macri sau fostul premier irakian Ayad Allawi. Sunt evocate și nume din afara lumii politice, cum ar fi cazul fotbalistului Lionel Messi sau al fostului președinte al UEFA, Michel Platini, relatează Agerpres.

„Panama Papers” sunt documentele ce dezvăluie lumii întregi nu numai cine sunt beneficiarii acelor montaje financiare, ci și metodele folosite. În centrul acestei „pânze de păianjen” se află societatea de avocatură Mossack Fonseca, specializată în consultanță pentru crearea companiilor offshore, societăți ecran ce disimulează identitatea reală a proprietarilor lor. Societatea Mossack Fonseca este înregistrată în Panama, țară considerată unul dintre centrele financiare cele mai opace ale planetei și o placă turnantă pentru spălarea de bani, mai ales a fondurilor provenite din fraude și activități criminale. Documentele din arhiva acestei societăți panameze relevă că, începând din anul 1977 și până în 2015, ea a creat sau administrat peste 214.000 de entități offshore în 21 de paradisuri fiscale pentru clienți proveniți din peste 200 de țări și teritorii.

Potrivit primelor dezvăluiri, printre cei care au desfășurat montaje financiare pentru activități de spălare de bani ori și-au ascuns averile prin paradisurile fiscale cu ajutorul societăților offshore create sau administrate de compania Mossack Fonseca se numără peste 140 de responsabili de rang înalt din peste 50 de țări, inclusiv 12 foști sau actuali președinți.

Aceasta este considerată cea mai mare scurgere de informații financiare înregistrată până în prezent, urmând a fi făcute alte noi dezvăluiri. Publicația germană Süddeutsche Zeitung a primit dintr-o sursă anonimă informațiile ce priveau inițial acuzații de fraudă ale celei de-a doua banci a Germaniei, Commerzbank, însă în urma sesizării volumului mare de informații, au fost cercetate și alte documente.

.