Home » Posts tagged with » frauda

The Telegraph: Donald Trump, suspectat de o fraudă fiscală de zeci de milioane de dolari

The Telegraph: Donald Trump, suspectat de o fraudă fiscală de zeci de milioane de dolari

Donald Trump, favorit pentru a reprezenta Partidul Republican în scrutinul prezidenţial din SUA, este suspectat că a încercat să comită o fraudă fiscală de 50 de milioane de dolari, relevă o investigaţie a ziarului britanic The Telegraph, potrivit Gandul.info. Conform unor documente oficiale obţinute de publicaţia britanică, magnatul american a aprobat o investiţie de 50 […]

PPE cere o anchetă după ce un eurodeputat a votat în locul lui Marine Le Pen

PPE cere o anchetă după ce un eurodeputat a votat în locul lui Marine Le Pen

Partidul Popular European (PPE, dreapta), principalul grup în Parlamentul European (PE), a solicitat miercuri o anchetă care să verifice dacă altcineva a votat în locul preşedintei partidului francez Frontul Naţional (FN) Marine Le Pen, încălcând regulamentul, relatează AFP în pagina electronică, potrivit Gandul.info. Evocând o “suspiciune de fraudă”, PPE a adresat această cerere preşedintelui PE […]

Cum a dispărut 1 miliard de euro din bugetul statului

Cum a dispărut 1 miliard de euro din bugetul statului

Aproape un miliard de euro a pierdut statul român, în patru mari dosare de corupţie sau de evaziune fiscală, anchetate de procurori în ultimele două luni, potrivit Digi24. Dosarul Microsoft – Contracte în valoare de 1 miliard de euro – Firme implicate: Microsoft, EADS, Siveco – Persoane implicate: 9 foşti miniştri pentru care s-a cerut […]

Suspiciuni de fraudă cu fonduri europene: Un primar şi un director APIA, reţinuţi

Suspiciuni de fraudă cu fonduri europene: Un primar şi un director APIA, reţinuţi

Procurorii anticoruptie au efectuat, marti, 16 perchezitii in judetele Botosani si Suceava, la sediul APIA Botosani si la cel al unei primarii, precum si la puncte de lucru ale unor firme, intr-un dosar privind fapte de coruptie si obtinere nelegala de fonduri europene. Marti seara, primarul orasului Saveni, Petru Relu Tirzioru (PNL), si directorul APIA Saveni, […]

Posibil atac cibernetic lansat de Rusia împotriva unor bănci din SUA

Posibil atac cibernetic lansat de Rusia împotriva unor bănci din SUA

FBI-ul, alaturi de celelalte agentii federale din SUA, investigheaza un presupus atac cibernetic al hakerilor rusi indreptat impotriva unor banci importante din SUA, printre care si JPMorgan Chase & CO. Potrivit Bloomberg News, citat de EurActiv, atacatorii s-au folosit de date personale ale clientilor acestori banci, pentru a le goli conturile. Totodata, hackerii ar fi […]

Șefa FMI, Christine Lagarde, inculpată într-un dosar de arbitraj

Șefa FMI, Christine Lagarde, inculpată într-un dosar de arbitraj

Directoarea generală a FMI, Christine Lagarde, fost ministru francez de finanțe, a fost inculpată miercuri pentru “neglijență” într-o anchetă asupra unui arbitraj privat contestat care a avut loc în anul 2008 între omul de afaceri Bernard Tapie și banca Crédit Lyonnais, transmite AFP, potrivit Agerpres. Întrebată dacă intenționează să demisioneze din fruntea FMI, Christine Lagarde […]

Oficiul European de Luptă Antifraudă ne-a făcut 70 de recomandări

Oficiul European de Luptă Antifraudă ne-a făcut 70 de recomandări

Potrivit raportului anual Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), în perioada 2006-2013, România a primit 70 de recomandări pentru adoptarea de măsuri din partea acestui serviciu. Dintre acestea, în 17 cazuri nu s-a luat încă nici o decizie, 31 sunt în curs de investigare, 12 au fost respinse și 10 au rezultat în sancțiuni. În […]

Fiica regelui Spaniei, inculpată pentru fraudă și spălare de bani

Fiica regelui Spaniei, inculpată pentru fraudă și spălare de bani

Prinţesa Cristina, fiica Regelui Juan Carlos, a fost citată de un judecător spaniol şi va apărea în faţa instanţei pentru a răspunde acuzaţiilor de fraudă şi spălare de bani, scrie BBC, potrivit Realitatea.net. Un judecător spaniol a inculpat-o marţi pe fiica regelui Juan Carlos, Infanta Cristina, pentru fraudă fiscală şi spălare de capital, şi a […]

Fostul ministru francez de Interne Claude Guéant, suspectat de fraudă, reţinut de poliţie

Fostul ministru francez de Interne Claude Guéant, suspectat de fraudă, reţinut de poliţie

Fostul ministru francez de Interne Claude Guéant a fost reţinut de către poliţie în cadrul unei anchete asupra unor prime în numerar, în perioada 2002-2004, pe când era directorul de cabinet al lui Nicolas Sarkozy, pe atunci ministru de Interne, potrivit unor surse concordante, relatează AFP. Parchetul Parisului a deschis la jumătatea lui iunie o […]

Europarlamentarul Sabin Cutaş salută propunerea de prelungire a programului Fiscalis 2020

Europarlamentarul Sabin Cutaş a salutat, în plenul Parlamentului European, propunerea de prelungire a Programului european de acţiune pentru impozitare, a cărui scop este eficientizarea administraţiilor fiscale şi combaterea evaziunii şi a fraudei. El a atras totodată atenţia asupra pierderilor considerabile cauzate de evaziunea fiscală, care în România se ridică la 20 miliarde de euro anual. […]

Page 1 of 41234