Home » Posts tagged with » spalare de bani

Iohannis îi cere, din nou, demisia lui Ponta. „Este soluţia cea mai simplă. Imaginea României are foarte mult de suferit”

Iohannis îi cere, din nou, demisia lui Ponta. „Este soluţia cea mai simplă. Imaginea României are foarte mult de suferit”

Preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut din nou demisia premierului Ponta după ce acesta a fost trimis în judecată în dosarul ”Rovinari – Turceni”, în care este acuzat de spălare de bani, complicitate la evaziune fiscală şi fals în înscrisuri. Şeful statului a spus că imaginea României are de suferit şi că ”cei care pot veni […]

PE: Jurnaliştii de investigaţii vor avea acces la datele companiilor. Cum comentează Monica Macovei directiva contra spălării banilor

PE: Jurnaliştii de investigaţii vor avea acces la datele companiilor. Cum comentează Monica Macovei directiva contra spălării banilor

La 10 februarie, Consiliul European a aprobat un acord încheiat cu Parlamentul European cu privire la consolidarea normelor vizând prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului. Conform acordului, aprobat astăzi în Parlamentul European, noi reguli prevăd ca proprietarii finali ai companiilor vor fi obligați să se înscrie în registre centrale din statele membre, accesibile […]

Accesări ilegale de bani europeni. Peste 30 de percheziţii, inclusiv la Ministerul Fondurilor Europene

Accesări ilegale de bani europeni. Peste 30 de percheziţii, inclusiv la Ministerul Fondurilor Europene

Procurorii DIICOT desfăşurau, luni, 36 de percheziţii, între care şi la Ministerul Fondurilor Europene. Dosarul vizează mai multe persoane care sunt suspectate de evaziune şi spălare de bani în legătură cu livrări de produse, în special carne, precum şi de încercare de accesare ilegală de fonduri UE. Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, că percheziţiile […]

Cea mai mare operaţiune de spălare bani din Europa, pe ruta Marea Britanie, Rusia, Republica Moldova

Cea mai mare operaţiune de spălare bani din Europa, pe ruta Marea Britanie, Rusia, Republica Moldova

Companii paravan din Marea Britanie sunt în centrul unei anchete privind una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de bani din Europa, care s-ar fi desfăşurat prin intermediul sistemului de justiţie din Republica Moldova şi al unor cetăţeni moldoveni, relatează The Independent în ediţia online, potrivit Mediafax. Cel puţin 19 companii din Marea Britanie […]

Fiica regelui Spaniei, inculpată pentru fraudă și spălare de bani

Fiica regelui Spaniei, inculpată pentru fraudă și spălare de bani

Prinţesa Cristina, fiica Regelui Juan Carlos, a fost citată de un judecător spaniol şi va apărea în faţa instanţei pentru a răspunde acuzaţiilor de fraudă şi spălare de bani, scrie BBC, potrivit Realitatea.net. Un judecător spaniol a inculpat-o marţi pe fiica regelui Juan Carlos, Infanta Cristina, pentru fraudă fiscală şi spălare de capital, şi a […]

Raport: Cipru nu depune suficiente eforturi impotriva spalarii banilor

Raport: Cipru nu depune suficiente eforturi impotriva spalarii banilor

O ancheta recenta sugereaza ca Cipru nu depunde suficiente eforturi pentru a combate spalarea de bani, o preconditie prealabila obtinerii bailout-ului. Bancile au foarte putine informatii despre clientii lor si sunt slab echipate pentru a identifica tranzactiile suspecte. Controalele si masurile de protectie implementate pana in prezent de Cipru, arata “deficiente sistemice”, potrivit unui raport […]