Astăzi, directorul Rețelei de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN), din cadrul Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite, a vizitat sediul Europol, de la Haga, și a discutat modul în care Europol și FinCEN pot lucra mai bine împreună pentru a proteja sistemul financiar internațional împotriva săvârșirii de infracțiuni, se arată într-un comunicat.

FinCEN la Europol

Kenneth A. Blanco, directorul Rețelei de Combatere a Criminalității Financiare și Wil van Gemert, director executiv adjunct al Europol, Directoratul Operațional, au fost de acord cu detașarea unui ofițer de legătură FinCEN la sediul Europol din Haga, Olanda. Ofițerul de legătură va sprijini și va coordona cooperarea dintre FinCEN, Europol și statele membre ale UE – în special atunci când schimbă informații.

Wil van Gemert, director executiv adjunct al Europol:

,,Europol este proiectat să funcționeze în parteneriat cu agențiile de aplicare a legii, departamentele guvernamentale și alte părți interesate. Noi împărtășim ideea de grup informațional, în sensul unui grup mare de indivizi care se reunesc și-și împărtășesc cunoștințele, opiniile și abilitățile strategice în scopul prevenirii și combaterii tuturor formelor de criminalitate organizată gravă la nivel internațional, a criminalității cibernetice și terorismului. Sistemul de ofițeri de legătură asigură faptul că interesele părților interesate sunt reprezentate la sediul Europol.”

Foto: Europol

Kenneth A. Blanco, directorul Rețelei de Combatere a Criminalității Financiare:

,,Acest acord consolidează parteneriatul deja excelent dintre FinCEN și Europol și va contribui la facilitarea schimbului de informații financiare vitale, într-un mod mai eficient, pentru a proteja mai bine sistemul nostru financiar și cetățenii împotriva daunelor”, a declarat directorul Blanco. ,,Suntem norocoși că suntem capabili să oferim o persoană de legătură dedicată si talentată, care este dedicata misiunii noastre comune de a ne păstra națiunile și familiile mai sigure pe ambele maluri ale Atlanticului si dincolo de el”.

Aproape toate activitățile infracționale produc profituri, adesea sub formă de numerar, pe care apoi infractorii încearcă să le spele prin diferite canale. În timp ce spălarea banilor este o infracțiune în sine, ea este legată și de alte forme de criminalitate gravă și organizată. Modelul de bază al spălătorilor de bani profesioniști este de a presta servicii de spălare a banilor în numele altor grupuri infracționale.

O abordare coordonată

Nivelul de spălare a banilor este dificil de evaluat, însă este considerat semnificativ. Unitatea de Informații Financiare a Europol dispune de un mandat larg în domeniul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și recuperării activelor. Unitatea de Informații Financiare oferă statelor membre informații și asistență medico-legală pentru a preveni și combate activitățile internaționale de spălare a banilor și finanțarea terorismului și pentru a sprijini statele membre atunci când recuperează încasările din infracțiuni. Obiectivul principal al anchetelor legate de spălarea banilor,  finanțarea terorismului și recuperarea activelor este de a identifica infractorii implicați, de a le perturba asociații și de a recupera și confisca încasările din infracțiunilor lor.

Deopotrivă, misiunea FinCEN este protejarea sistemului financiar împotriva utilizării ilegale, combaterea spălării banilor și promovarea securității naționale prin utilizarea strategică a autorităților financiare și colectarea, analizarea și difuzarea de informații financiare.

Care este modul de lucru al Europol și FinCEN

FinCEN este un birou al Departamentului de Trezorerie din S.U.A. și își îndeplinește misiunea prin primirea și păstrarea datelor privind tranzacțiile financiare; analizarea și diseminarea acestor date în scopul aplicării legii; reglementarea băncilor și a altor instituții financiare în ceea ce privește detectarea, raportarea și prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului; dar și prin construirea unei cooperări globale cu omologii săi internaționali.

Europol este agenția de aplicare a legii a Uniunii Europene. Cu sediul la Haga, Olanda, Europol sprijină cele 28 de state membre ale UE în lupta împotriva terorismului, a infracțiunilor informatice și a altor forme grave și organizate de criminalitate. Cu peste 1100 de angajați, Europol utilizează instrumente de ultima generație pentru a susține anual aproximativ 40 000 de investigații internaționale, servind drept centru pentru cooperarea în domeniul aplicării legii, expertiză analitică și informații în domeniul aplicării justiției.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat că țara sa este pregătită din punct de vedere militar pentru o nouă criză de tipul celei a rachetelor din Cuba, dacă Statele Unite sunt atât de nesocotite încât să o dorească. El afirmă că Moscova are un avantaj în privința unei prime lovituri nucleare, anunță Reuters, care citează declarații făcute miercuri seara presei ruse, informează Agerpres.

Vladimir Putin a afirmat că rachetele hipersonice de care dispune țara sa pot fi instalate pe nave și submarine trimise în apropierea apelor teritoriale ale SUA.

”Putem să le plasăm, dată fiind viteza şi raza lor de acţiune, în ape neutre. Mai mult, ele nu sunt staţionare, se deplasează, iar ei vor fi nevoiţi să le găsească”, a spus preşedintele, conform transcrierii de la Kremlin. ”Calculaţi. Mach 9 şi peste 1000 de kilometri”” a menţionat el viteza şi raza de acţiune a rachetelor.

Putin a susţinut că nu doreşte o cursă a înarmărilor împotriva SUA, dar nu va avea de ales dacă americanii instalează noi rachete în Europa; unele dintre acestea ar putea lovi Moscova în 10-12 minute. Contramăsurile navale ruse ar permite lovirea Statelor Unite înainte ca rachetele americane să lovească Moscova. Calculele ”nu ar fi în favoarea lor, cel puţin aşa stau lucrurile acum. Asta e sigur”, a insistat preşedintele rus.

Totuşi, a adăugat el, tensiunile între Moscova şi Washington nu sunt comparabile cu cele din timpul crizei rachetelor din Cuba. ”Oricum, nu asta dorim. (…) Dacă cineva vrea asta, atunci e binevenit. Am explicat azi ce ar însemna asta. Să socotească ei”, a spus Vladimir Putin, referindu-se la durata zborului rachetelor.

Criza rachetelor din Cuba din 1962, la care s-a referit liderul de la Kremlin, a izbucnit când Moscova a reacţionat la desfăşurarea unor rachete americane în Turcia, trimiţând rachete balistice în Cuba, ceea ce a dus la o confruntare care ar fi putut declanşa un război nuclear.

După mai mult de o jumătate de secol, tensiunile sunt din nou în creştere între Rusia şi SUA. Ruşii se tem că americanii ar putea instala în Europa rachete nucleare cu rază medie de acţiune, odată ce tratatul INF (privind forţele nucleare intermediare) îşi încetează valabilitatea.

De altfel, președintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri în cadrul unui discurs susținut în fața camerelor reunite ale Parlamentului rus, Duma de Stat şi Consiliul Federaţiei, că Rusia ia în calcul desfășurarea de rachete capabile să lovească ”teritoriile unde se află centrele de decizie”, în eventualitatea în care SUA vor instala noile sisteme de armament în Europa

Alianța Nord-Atlantică a calificat miercuri drept ”inacceptabile” ameninţările preşedintelui rus Vladimir Putin, care a spus că ia în calcul desfăşurarea de rachete capabile să lovească ”teritoriile unde se află centrele de decizie” ale NATO, relatează DPA, citat de Agerpres.

”Ameninţările Rusiei de a lua ca ţintă aliaţi (n.r. din cadrul NATO) sunt inacceptabile”, a transmis într-un comunicat purtătorul de cuvânt adjunct al NATO, Piers Cazalet.

”NATO nu are nicio intenţie de a desfăşura noi arme nucleare terestre în Europa”, a completat acesta.

”Cerem Rusiei să se concentreze pe revenirea la respectarea Tratatului privind forţele nucleare cu rază medie de acţiune (INF)”, a spus Piers Cazalet.

Afirmaţiile făcute de Rusia că sistemele NATO de rachete din Europa de Est încalcă tratatul ”sunt o încercare flagrantă de a distrage atenţia de la nerespectarea” de către Moscova a INF, a adăugat el.

”Apărarea antirachetă a Alianţei este pur defensivă”, a mai declarat Piers Cazalet.

”Sistemele Aegis Ashore din România şi Polonia respectă pe deplin Tratatul INF”, a spus purtătorul de cuvânt adjunct al NATO.

Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri că Rusia ia în calcul desfăşurarea de rachete capabile să lovească ”teritoriile unde se află centrele de decizie”, în cazul în care SUA vor instala noile sisteme de armament în Europa.

Rusia nu intenţionează să desfăşoare prima astfel de rachete în Europa. Dacă însă acestea sunt desfăşurate şi livrate pe continentul european, aceasta va deteriora grav situaţia şi va genera grave ameninţări pentru Rusia”, a declarat preşedintele rus într-un discurs rostit în faţa camerelor reunite ale Parlamentului rus, Duma de Stat şi Consiliul Federaţiei.

”Voi spune clar şi deschis: Rusia va fi constrânsă să desfăşoare armamente care ar putea fi utilizate nu doar împotriva teritoriilor de unde ar putea apărea o ameninţare directă, ci şi împotriva teritoriilor în care sunt situate centrele de decizie pentru folosirea rachetelor”, a ameninţat şeful statului rus.

”Rusia va reacţiona imediat de îndată ce ameninţarea împotriva sa va deveni reală şi-şi va orienta armamentul nu doar asupra ţărilor unde SUA îşi vor instala rachetele, ci şi asupra asupra Statelor Unite”, a avertizat Vladimir Putin în discursul rostit în faţa Adunării Federale.