Potrivit unui raport al Consiliului Europei, publicat miercuri, la Strasbourg, România se află printre țările europene care respectă legislația în privinţa monitorizării operaţiunilor bancare pentru prevenirea...
Miniștrii finanțelor din UE sunt de acord cu înființarea unui mecanism privind combaterea spălării banilor, a anunțat vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis după reuniunea Consiliului Afaceri...
Partidul Socialiștilor Europeni semnalează că Uniunea Europeană a pierdut 825 de miliarde de euro datorită paradisurilor fiscale. De asemenea, socialiștii europeni subliniază că acești bani puteau...
Consiliul UE îndeamnă statele membre la transpunerea rapidă în legislația națională a normelor europene consolidate privind combaterea spălării banilor, potrivit unui comunicat. Consiliul a adoptat ieri...
Procurorii belgieni au renunțat la o anchetă privind acuzațiile de corupție și spălare de bani împotriva Didier Reynders, ministrul afacerilor externe și candidatul Belgiei pentru funcția...
Comisia Europeană adoptă astăzi o comunicare și patru rapoarte care vor sprijini autoritățile de la nivel european și național să contracareze cu mai multă eficacitate riscurile...
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, informează...
Într-o lovitură dată Comisiei, statele membre au respins oficial joi un proiect de propunere care cuprindea 23 de state şi jurisdicţii care nu ar face suficient...
Astăzi, directorul Rețelei de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN), din cadrul Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite, a vizitat sediul Europol, de la Haga, și a...
Săptămâna aceasta, Unitatea Regională Britanică pentru Prevenirea Criminalității Organizate în Sud-Est (SEROCU), în cadrul unei operațiuni comune cu Poliția de Stat din Hessen – Germania, Agenția...
Recent Comments