Uniunea Europeană a decis noi norme referitoare la utilizarea măsurilor de drept penal pentru combaterea spălării banilor. Noua directivă vizează perturbarea și blocarea accesului infractorilor la...
Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, deţinea trei paşapoarte americane, bunuri de milioane de dolari şi avea conexiuni cu oligarhi ruşi şi...
Preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut din nou demisia premierului Ponta după ce acesta a fost trimis în judecată în dosarul ”Rovinari – Turceni”, în care este...
La 10 februarie, Consiliul European a aprobat un acord încheiat cu Parlamentul European cu privire la consolidarea normelor vizând prevenirea spălării de bani și a finanțării...
Procurorii DIICOT desfăşurau, luni, 36 de percheziţii, între care şi la Ministerul Fondurilor Europene. Dosarul vizează mai multe persoane care sunt suspectate de evaziune şi spălare...
Companii paravan din Marea Britanie sunt în centrul unei anchete privind una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de bani din Europa, care s-ar fi...
Prinţesa Cristina, fiica Regelui Juan Carlos, a fost citată de un judecător spaniol şi va apărea în faţa instanţei pentru a răspunde acuzaţiilor de fraudă şi...
O ancheta recenta sugereaza ca Cipru nu depunde suficiente eforturi pentru a combate spalarea de bani, o preconditie prealabila obtinerii bailout-ului. Bancile au foarte putine informatii...
Recent Comments