Comisia Europeană a desemnat Rusia ca țară cu grad ridicat de risc, cu deficiențe strategice în cadrele sale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT), potrivit unui comunicat emis miercuri.
La 8 iulie 2025, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2025/1393. Prin prezentul regulament, Comisia s-a angajat să finalizeze, până la sfârșitul anului 2025, o revizuire a țărilor terțe care nu sunt incluse pe lista Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), dar a căror componență este suspendată. Scopul este de a evalua necesitatea modificării listei UE privind combaterea spălării banilor pe baza acestei revizuiri.
Întrucât Rusia intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament delegat, Comisia a efectuat o evaluare tehnică utilizând metodologii bine definite și încorporând informațiile colectate din surse publice, de la autoritățile competente ale statelor membre și de la Serviciul European de Acțiune Externă. Această evaluare a concluzionat că Rusia îndeplinește criteriile pentru a fi desemnată țară terță cu grad ridicat de risc.
„În această vară, Comisia s-a angajat să evalueze deficiențele în materie de combatere a spălării banilor ale țărilor a căror aderare la GAFI a fost suspendată. Ne-am îndeplinit acest angajament și, în urma evaluării noastre detaliate, luăm acum măsurile necesare pentru a adăuga Rusia pe lista noastră de jurisdicții cu grad ridicat de risc. Acest lucru demonstrează hotărârea noastră fermă de a proteja integritatea sistemului financiar al UE”, a declarat Maria Luís Albuquerque, comisar pentru servicii financiare și pentru uniunea economiilor și a investițiilor.
Prin urmare, în conformitate cu cea de a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor (4DCSB), Comisia ia măsuri pentru a menține integritatea sistemului financiar al UE, adăugând Rusia pe lista sa de jurisdicții cu grad ridicat de risc care prezintă deficiențe strategice în regimurile lor naționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Entitățile UE care intră sub incidența cadrului CSB au obligația de a aplica o vigilență sporită în tranzacțiile care implică aceste jurisdicții.
Regulamentul delegat va intra în vigoare după examinarea de către Parlamentul European și Consiliu în termen de o lună. Acest lucru poate fi prelungit pentru încă o lună. Comisia va monitoriza progresele înregistrate de toate țările incluse pe listă și va continua să urmărească evoluțiile relevante.