Parchetul European (EPPO) din Milano (Italia) a pus sub sechestru aproximativ 20 de milioane de euro, aflați în conturi bancare și polițe de asigurare asociate cu cinci companii, în cadrul unei anchete aflate în desfășurare privind o presupusă fraudă care implică fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență (RRF), informează un comunicat oficial al EPPO.
Activele sunt legate de doi suspecți aflați deja sub măsuri preventive, fiind cercetați pentru presupusă fraudă agravată cu fonduri publice și autospălare de bani.
Așa cum a fost anunțat anterior, ancheta vizează un presupus mecanism fraudulos legat de Fondul pentru Noi Competențe (Fondo Nuove Competenze), prin care s-ar fi obținut fonduri europene destinate formării profesionale a angajaților pe baza unor activități de instruire fictive.
Cele mai recente evoluții ale anchetei indică faptul că schema ar avea o amploare mult mai mare decât s-a estimat inițial. În stadiul actual al investigației, EPPO a notificat 84 de reprezentanți legali ai unor companii din întreaga Italie că sunt cercetați pentru suspiciuni de fraudă agravată care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.
Valoarea presupusei fraude este estimată la aproximativ 40 de milioane de euro, dintre care circa 33 de milioane de euro provin din finanțarea acordată prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (RRF).
Sechestrul a fost dispus după ce anchetatorii au identificat încercări de ascundere a presupuselor produse ale infracțiunii prin transferul unor sume importante în conturi bancare și produse de asigurare. De asemenea, se presupune că o parte din fonduri ar fi fost investită în active, inclusiv în proprietăți imobiliare.
Ancheta a fost desfășurată de Carabinierii din cadrul Secției EPPO a Unității de Investigații și de Unitatea Operativă a Grupului Carabinierilor pentru Protecția Muncii din Milano.
Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente din Italia.
Parchetul European (EPPO) este instituția independentă de urmărire penală a Uniunii Europene, responsabilă cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.
