Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a avut miercuri, la sediul Băncii Naționale a României, alături de prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, o întâlnire de lucru aplicată Bruna Szego, președinta Autorității Europene pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (AMLA).
Discuțiile, la care au contribuit inclusiv reprezentanți ai structurii de specialitate de la nivelul ASF, au vizat principalele aspecte aferente procesului de consolidare a colaborării interinstituționale, precum și alinierea la noile standarde europene în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului, în contextul rolului esențial al AMLA ca autoritate de supraveghere la nivelul Uniunii Europene.
Totodată, au fost analizate provocările identificate în implementarea Pachetului AML elaborat de Comisia Europeană, precum și aspectele care pot influența nivelul de convergență în supravegherea exercitată de autoritățile naționale competente, inclusiv din perspectiva riscurilor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și eludare a regimurilor de sancțiuni ale Uniunii Europene și internaționale.
