Filiala din Atena a Parchetului European (EPPO) a pus sub acuzare șase persoane, printre care doi funcționari vamali, pentru presupusa lor implicare în rețele criminale care inundau piața UE cu mărfuri importate în mod fraudulos din China, evitând în același timp plata taxelor vamale și a TVA. În urma unei descinderi coordonate la sfârșitul lunii iunie 2025, EPPO a confiscat, de asemenea, 2435 de containere în portul Pireu, încărcate în principal cu biciclete electrice, textile și încălțăminte, constituind cea mai mare captură de containere realizată vreodată în UE.
„Rețelele criminale foarte bine organizate s-au specializat în acest tip de fraudă de ani de zile. S-au obișnuit să provoace daune masive finanțelor și economiilor noastre, fără a-și asuma aproape niciun risc. Ancheta Calypso transmite acestor infractori un mesaj simplu: regulile jocului s-au schimbat, nu mai există locuri sigure pentru voi! Acum trebuie să transformăm acest succes spectaculos într-o activitate sistematică: avem nevoie de polițiști, vameși și inspectori fiscali dedicați și specializați în întreaga zonă EPPO”, a declarat procurorul-șef Laura Codruța Kövesi.
Investigația „Calypso” vizează mai multe rețele criminale, în principal controlate de cetățeni chinezi, care gestionează întregul circuit al bunurilor din China până la consumatorii finali din statele membre, evitând plata taxelor și comițând fraude fiscale în materie de TVA la scară largă. Aceste rețele, controlate în principal de cetățeni chinezi, sunt implicate și în spălarea de bani și trimiterea profiturilor înapoi în China. În urma unei descinderi efectuate la sfârșitul lunii iunie 2025 în patru țări, zece suspecți au fost arestați.
Pe baza probelor adunate inițial de Autoritatea Vamală Elenă din Pireu, doi funcționari vamali au fost acuzați de falsificarea repetată a documentelor, prejudiciind bugetul UE cu peste 871.000 de euro și de complicitate la fraudă vamală. În plus, patru agenți vamali au fost inculpați pentru fraudă vamală repetată, de asemenea cu prejudicii de peste 871.000 de euro, precum și pentru incitare la falsificarea de documente. Unul dintre aceștia a fost reținut vinerea trecută, iar alți patru inculpați se află în arest din iunie.
Containerele confiscate, estimate la 250 milioane de euro, sunt legate direct de suspecți. Primele verificări au confirmat practici de subevaluare și declarații false: în cazul bicicletelor electrice, doar 10–15% din numărul real a fost declarat, provocând pierderi de cel puțin 25 milioane de euro dinn taxe vamale și 12,5 milioane de euro în materie de TVA. Schema de fraudă ar fi fost utilizată de peste opt ani, cu pierderi totale estimate la 350 milioane de euro din taxe vamale și 450 milioane de euro din TVA.
După descinderea din iunie, autoritățile vamale elene au observat o conformitate mai mare, importatorii din portul Pireu declarând mărfuri similare la prețuri mai apropiate de valoarea lor reală.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil cu investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
