Consiliul UE îndeamnă statele membre la transpunerea rapidă în legislația națională a normelor europene consolidate privind combaterea spălării banilor, potrivit unui comunicat.
Consiliul a adoptat ieri concluzii referitoare la prioritățile strategice privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului. Acestea fac trimitere la îmbunătățirile semnificative recente aduse cadrului de reglementare a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum cea de-a cincea revizuire a Directivei privind combaterea spălării banilor, adoptată în mai 2018, noile cerințe de capital pentru bănci (CRD5), adoptate în mai 2019, și revizuirea funcționării autorităților europene de supraveghere, adoptată la 2 decembrie.
În acest context, Consiliul îndeamnă la transpunerea rapidă în dreptul intern a întregii legislații privind combaterea spălării banilor și la consolidarea punerii în aplicare efective a acesteia.
Concluziile se bazează, de asemenea, pe comunicarea Comisiei și pe patru rapoarte publicate în iulie 2019, care oferă o imagine de ansamblu a provocărilor actuale și identifică o serie de deficiențe în ceea ce privește băncile, autoritățile competente în materie de combatere a spălării banilor, autoritățile de supraveghere prudențială și cooperarea în interiorul UE și concluzionează că există o fragmentare în ceea ce privește atât normele, cât și supravegherea în materie de combatere a spălării banilor.
Prin urmare, Consiliul invită Comisia să exploreze posibile acțiuni suplimentare de consolidare a normelor existente privind combaterea spălării banilor, analizând în special:
- modalități de asigurare a unei cooperări mai solide și mai eficace între autoritățile și organismele relevante implicate în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv prin eliminarea obstacolelor din calea schimbului de informații dintre acestea;
- dacă anumite aspecte ar putea fi abordate mai bine printr-un regulament;
- posibilitățile, avantajele și dezavantajele legate de atribuirea anumitor responsabilități și competențe de supraveghere unui organism al UE.
Concluziile reprezintă un răspuns direct la Agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024, în care Consiliul European solicită „consolidarea activităților de combatere a terorismului și a criminalității transfrontaliere, îmbunătățirea cooperării și a partajării de informații și dezvoltarea și mai mult a instrumentelor noastre comune”.
