spalarea banilor Archives - caleaeuropeana.ro

CE solicită României să modifice transpunerea celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor și să actualizeze legislația privind distribuția transfrontalieră a fondurilor

Comisia Europeană a trimis vineri un aviz motivat României din cauză că țara noastră a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor (a...

CONSILIUL UE9 months ago

Consiliul UE a convenit asupra competențelor noii autorități a UE pentru combaterea spălării banilor. Statele membre trebuie să se pună de acord cu privire la locul în care aceasta își va avea sediul

Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra poziție sale parțiale cu privire la propunerea Comisiei Europene de a înființa o autoritate specială pentru combaterea spălării banilor (AMLA)...

U.E.1 year ago

Combaterea spălării banilor: Olanda se află în fruntea unei mișcări paneuropene de interzicere a bancnotei de 500 euro și de plafonare a plăților în numerar

Ministrul olandez de finanțe Wopke Hoekstra coordonează un demers la nivel european pentru a scoate în afara legii bancnota de 500 de euro și transferurile de...

COMISIA EUROPEANA2 years ago

Comisia Europeană propune înființarea unei autorități a UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

Comisia Europeană propune înființarea unei noi autorități a UE pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în întreaga Uniune, ce va fi responsabilă de coordonarea...

S&D2 years ago

Dosarele FinCEN: PES, după ce o scurgere de informații în presa internațională a scos la iveală cum marile bănci permit spălarea banilor proveniți din infracțiuni: Oricine se face vinovat trebuie aspru pedepsit

Partidul Socialiștilor Europeni solicită sancțiuni dure împotriva celor care se fac vinovați de spălarea banilor la scară largă, potrivit documentelor obținute de Rețeaua de Combatere a...

U.E.3 years ago

Precizările Ministerului Justiției după ce România a fost amendată cu 3 milioane euro pentru că nu a aplicat directiva privind combaterea spălării banilor: Trebuia transpusă în legislația națională până în iunie 2017

Ministerul Justiției a transmis vineri o precizare după ce România a fost amendată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu 3 milioane de euro pentru...

PARLAMENTUL EUROPEAN3 years ago

Ramona Strugariu solicită din Parlamentul European crearea unui organism european pentru combaterea spălării banilor: Transparența este esențială

Europarlamentarul Ramona Strugariu (Alianța USR-PLUS, Renew Europe), prezentă în cadrul sesiunii plenare de la Bruxelles, a luat cuvânt în plenul Parlamentului European și a reiterat...

COMISIA EUROPEANA3 years ago

Comisia Europeană intensifică lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, prezentând un plan de acțiune cuprinzător și amplu. Vicepreședintele executiv Valdis Dombrovskis: Trebuie să punem capăt acțiunilor care permit infiltrarea banilor murdari în sistemul nostru financiar

Comisia Europeană a prezentat joi o nouă abordare cuprinzătoare pentru a consolida în continuare lupta Uniunii Europene împotriva spălării banilor șia finanțării terorismului, informează Reprezentanța Comisiei...

U.E.3 years ago

Franța, Germania și alte patru țări UE cer o autoritate europeană pentru combaterea spălării banilor

Franţa, Germania, Italia, Letonia, Olanda şi Spania au adoptat o declaraţie comună prin care cer înfiinţarea unei noi autorităţi de supraveghere care să preia de la...

CONSILIUL UE4 years ago

Spălarea banilor și finanțarea terorismului: Uniunea Europeană a convenit un plan de acțiune pentru o monitorizare consolidată

Consiliul Uniunii Europene a adoptat concluziile privind un plan de acțiune pentru o mai bună combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, este precizat într-un...

Cookie	Duration	Description
cookielawinfo-checkbox-analytics	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional	11 months	The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy	11 months	The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

caleaeuropeana.ro

All posts tagged "spalarea banilor"