Departamentul de Justiție al SUA, Biroul extern pentru dezvoltare, asistență și formare în materie de urmărire penală (OPDAT) și Direcția Națională Anticorupție (DNA) au găzduit o...
Consiliului Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns joi la un acord cu privire la sediul agenției europene pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, desemnată sub...
Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la anumite elemente ale pachetului de măsuri împotriva spălării banilor, care vizează...
Reprezentanții Consiliului UE și ai Parlamentului European au ajuns pe 18 decembrie la o înțelegere comună cu privire la procedura de selectare a sediului viitoarei Autorități...
Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la crearea unei noi autorități europene pentru combaterea spălării banilor și a finanțării...
Comisia Europeană a trimis vineri un aviz motivat României din cauză că țara noastră a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor (a...
Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra poziție sale parțiale cu privire la propunerea Comisiei Europene de a înființa o autoritate specială pentru combaterea spălării banilor (AMLA)...
Ministrul olandez de finanțe Wopke Hoekstra coordonează un demers la nivel european pentru a scoate în afara legii bancnota de 500 de euro și transferurile de...
Comisia Europeană propune înființarea unei noi autorități a UE pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în întreaga Uniune, ce va fi responsabilă de coordonarea...
Partidul Socialiștilor Europeni solicită sancțiuni dure împotriva celor care se fac vinovați de spălarea banilor la scară largă, potrivit documentelor obținute de Rețeaua de Combatere a...
Recent Comments