Comisia Europeană a trimis vineri un aviz motivat României din cauză că țara noastră a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor (a...
Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra poziție sale parțiale cu privire la propunerea Comisiei Europene de a înființa o autoritate specială pentru combaterea spălării banilor (AMLA)...
Ministrul olandez de finanțe Wopke Hoekstra coordonează un demers la nivel european pentru a scoate în afara legii bancnota de 500 de euro și transferurile de...
Comisia Europeană propune înființarea unei noi autorități a UE pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în întreaga Uniune, ce va fi responsabilă de coordonarea...
Partidul Socialiștilor Europeni solicită sancțiuni dure împotriva celor care se fac vinovați de spălarea banilor la scară largă, potrivit documentelor obținute de Rețeaua de Combatere a...
Ministerul Justiției a transmis vineri o precizare după ce România a fost amendată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu 3 milioane de euro pentru...
Europarlamentarul Ramona Strugariu (Alianța USR-PLUS, Renew Europe), prezentă în cadrul sesiunii plenare de la Bruxelles, a luat cuvânt în plenul Parlamentului European și a reiterat...
Comisia Europeană a prezentat joi o nouă abordare cuprinzătoare pentru a consolida în continuare lupta Uniunii Europene împotriva spălării banilor șia finanțării terorismului, informează Reprezentanța Comisiei...
Franţa, Germania, Italia, Letonia, Olanda şi Spania au adoptat o declaraţie comună prin care cer înfiinţarea unei noi autorităţi de supraveghere care să preia de la...
Consiliul Uniunii Europene a adoptat concluziile privind un plan de acțiune pentru o mai bună combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, este precizat într-un...
Recent Comments