Combaterea spălării banilor reprezintă un subiect important în atenția instituțiilor europene. Astfel, Comisia European dorește să înființeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, potrivit unor documente consultate de DPA, relatează Agerpres.
Conform proiectului, noua Autoritate împotriva Spălării Banilor va putea impune propriile sancţiuni financiare în cazul încălcării regulilor UE.
Agenţia va coordona autorităţile naţionale de supraveghere şi le va sprijini în creşterea eficienţei în aplicarea reglementărilor europene.
Din 2018, UE are în vigoare norme mai stricte în materie de combatere a spălării banilor. Aceste norme îngreunează ascunderea fondurilor ilegale prin straturi de societăți fictive și consolidează controalele privind țările terțe cu grad ridicat de risc. Normele consolidează, de asemenea, rolul autorităților de supraveghere financiară și îmbunătățesc accesul la informații și schimbul de informații.
În decembrie 2019, Consiliul a adoptat priorități strategice menite să consolideze în și mai mare măsură cadrul UE pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. În mai 2020, Comisia Europeană a răspuns cu un plan de acțiune. Acesta stabilește măsurile pe care le va lua în următoarele 12 luni pentru a aplica, a supraveghea și a coordona mai bine normele UE în acest domeniu.
Aproximativ 1% din PIB-ul UE – reprezentând mai bine de 160 miliarde EUR – face anual obiectul unor activități financiare ilicite, precum spălarea de bani, traficul de arme și de persoane, traficul de droguri, evaziunea fiscală, finanțarea terorismului și alte activități suspecte care afectează viața cetățenilor europeni.
„Sunt încântat că miniștrii de finanțe au adoptat concluzii cu privire la Planul de acțiune al Comisiei împotriva combaterii spălării banilor din mai 2020. Aceasta va fi o bază bună și ambițioasă pentru pregătirea unui pachet de propuneri legale privind combaterea spălării banilor în primul trimestru al anului 2021. Acesta va acoperi un singur regulament, înființarea unui mecanism de supraveghere a spălării banilor la nivelul UE, precum și un mecanism de coordonare și sprijin pentru unitățile de informații financiare”, a declarat oficialul european.
La sfârșitul lunii aprilie, Președintele Klaus Iohannis a promulgat modificările aduse legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
