U.E.
Germania se confruntă cu riscuri semnificative de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, arată un raport al GAFI
Published
3 years agoon

Fiind a patra economie ca mărime din lume, cea mai mare din UE și având un număr mare de interconexiuni globale, Germania se confruntă cu riscuri semnificative de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, arată un raport al Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), organismul mondial de supraveghere a spălării banilor și a finanțării terorismului. De asemenea, calificativul obţinut de Germania este mult în urma celui al Franţei, recent evaluată de FATF. Din cauza clasamentului slab, țara va trebui în viitor să raporteze anual Grupului de Acţiune Financiara Internaţională în următorii ani în privinţa progreselor înregistrate în rezolvarea deficienţelor.
Potrivit documentului, Germania a pus în aplicare reforme semnificative în ultimii cinci ani pentru a-și consolida sistemul și pentru a combate mai eficient spălarea banilor și finanțarea terorismului, dar ar trebuie să continue să implementeze reformele și să ia măsuri pentru a se asigura că există resurse și priorități la nivel operațional pentru combaterea fluxurilor financiare ilicite.
Raportul mai arată că autoritățile germane au o bună înțelegere a acestor riscuri și oferă o cooperare constructivă cu omologii din alte țări. Cu toate acestea, coordonarea internă între cele 16 landuri germane reprezintă o provocare, iar coordonarea și coerența între diferitele autorități de supraveghere și de aplicare a legii ar trebui să fie îmbunătățite. De asemenea, ar trebui să se acorde prioritate atenuării riscurilor asociate cu utilizarea ridicată a numerarului în țară și cu utilizarea serviciilor informale de transfer de bani sau de valori (MVTS).
GAFI prezintă confiscarea activelor ca fiind o caracteristică importantă a regimului german introducerea legilor privind confiscarea activelor fără condamnare având ca rezultat confiscarea unor sume semnificative din veniturile provenite din infracțiuni. De asemenea, trecerea Germaniei, în 2017, la un model administrativ bazat pe o unitate de informații financiare (FIU) a reprezentat un pas pozitiv în direcția îmbunătățirii colectării și utilizării informațiilor financiare, însă, tranziția a reprezentat o provocare, iar Germania trebuie să continue să acorde prioritate punerii în aplicare a acestor reforme la nivel operațional și să continue să îmbunătățească colectarea, analiza, diseminarea și utilizarea informațiilor financiare, subliniază organismul internațional. Mai mult, acesta precizează că autoritățile trebuie să depună mai multe eforturi pentru a investiga și a urmări penal în mod proactiv și sistematic activitățile de spălare de bani, în conformitate cu profilul de risc al Germaniei.
În plus, raportul arată că Germania se confruntă cu riscuri semnificative de finanțare a terorismului, cu toate că are un istoric bun în ceea ce privește investigarea, urmărirea penală și întreruperea activităților de finanțare ca parte a unei abordări holistice a combaterii terorismului. Prin urmare, Germania ar putea fi mai proactivă în ceea ce privește utilizarea regimului de sancțiuni financiare specifice ca măsură preventivă de înghețare a activelor teroriste.
Nu în ultimul rând, în ciuda cadrului solid și cuprinzător pentru reglementarea și supravegherea sectorului financiar și non-financiar în ceea ce privește conformitatea cu măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT), GAFI este de părere că trebuie să se acorde o prioritate mai mare resurselor celor peste 300 de supraveghetori și să se asigure că se adoptă o abordare coerentă bazată pe riscuri. În acest sens, organismul internațional de supraveghere observă că introducerea unui registru de transparență a fost pozitivă, dar trebuie să se acorde prioritate garantării faptului că acesta este dotat cu resurse adecvate atunci când va trece la un registru complet în 2022.
Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) a fost înființat în iulie 1989 de către un summit al G7 la Paris, inițial pentru a examina și dezvolta măsuri de combatere a spălării banilor.
În octombrie 2001, GAFI și-a extins mandatul pentru a încorpora eforturile de combatere a finanțării terorismului, în plus față de spălarea banilor. În aprilie 2012, acesta a adăugat eforturile de combatere a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.
Încă de la înființare, GAFI a funcționat pe o durată de viață fixă, necesitând o decizie specifică a miniștrilor săi pentru a continua. La trei decenii de la crearea sa, în aprilie 2019, miniștrii GAFI au adoptat un nou mandat pe termen nelimitat pentru GAFI.
Obiectivele GAFI sunt de a stabili standarde și de a promova punerea în aplicare eficientă a măsurilor juridice, de reglementare și operaționale pentru combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a altor amenințări conexe la adresa integrității sistemului financiar internațional. Începând cu proprii săi membri, GAFI monitorizează progresele înregistrate de țări în punerea în aplicare a recomandărilor GAFI; analizează tehnicile și contramăsurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului; și promovează adoptarea și punerea în aplicare a recomandărilor GAFI la nivel mondial.
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

You may like

Bolojan face apel la combaterea falsificării istoriei, la 38 de ani de la revolta anticomunistă din Brașov care “a arătat lumii că dictatura nu poate înfrânge dorința de libertate a românilor”

Miniștrii de externe ai României și Ucrainei au discutat despre “minoritatea națională română din Ucraina și drepturile sale la educație” în limba maternă

Bugetul UE pentru 2026 prioritizează coeziunea și mediul. Securitatea și apărarea, la fundul sacului

Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei

Germania va cumpăra arme americane de 150 milioane de euro pentru Ucraina, prin inițiativa PURL a NATO

Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE: I-au fost prezentate “dovezi palpabile, ample și solide ale violării spațiului aerian al României” de o dronă rusească (FOTO)
U.E.
Bugetul UE pentru 2026 prioritizează coeziunea și mediul. Securitatea și apărarea, la fundul sacului
Published
9 hours agoon
November 15, 2025
Uniunea Europeană va avea în 2026 un buget de 192,8 miliarde euro în angajamente și 190,1 miliarde euro în plăți, după ce Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord interinstituțional privind finanțele pentru anul viitor. Documentul va sprijini principalele priorități ale Uniunii: consolidarea competitivității, întărirea capacității de apărare, gestionarea fluxurilor migratorii și acordarea de asistență umanitară.
Bugetul menține totodată un nivel important de flexibilitate: 715,7 milioane euro rămân disponibile sub plafoanele financiare ale actualului cadru financiar multianual (2021–2027), pentru ca UE să poată reacționa rapid la situații neprevăzute sau crize.
Negociatorul-șef al Consiliului pentru bugetul 2026, ministrul danez de finanțe Nicolai Wammen, a subliniat că acordul confirmă capacitatea UE de a-și urmări prioritățile strategice:
„Acordul de astăzi arată că Europa poate livra, chiar și în vremuri dificile. Bugetul UE pentru 2026 ne va permite să acționăm în direcția priorităților noastre comune – securitate, competitivitate și controlul frontierelor – asigurând în același timp capacitatea Uniunii de a răspunde rapid și eficient la nevoi și crize neprevăzute”, a declarat oficialul danez, în numele președinției Consiliului.
Bugetul pe 2026 continuă să finanțeze următoarele domenii esențiale (mld. € în angajamente):
- Piață unică, inovare și digital: 22,1 mld. €
- Coeziune, reziliență și valori europene: 71,6 mld. €
- Resurse naturale și mediu: 56,5 mld. €
- Migrație și managementul frontierelor: 5 mld. €
- Securitate și apărare: 2,8 mld. €
- Vecinătate și politica externă: 15,6 mld. €
- Administrație publică europeană: 13,3 mld. €
Bugetul este completat de fondurile rămase din NextGenerationEU, programul creat pentru redresarea post-pandemie.
Bugetul pentru 2026 este al șaselea din cadrul financiar multianual 2021–2027 și pregătește terenul pentru un an marcat de provocări de securitate, presiuni asupra frontierelor și nevoia de a menține competitivitatea economică a Europei.
Acordul va fi supus aprobării formale a Parlamentului European și a Consiliului în următoarele 14 zile. Consiliul urmează să îl adopte oficial pe 24 noiembrie, cu majoritate calificată.
U.E.
UE majorează cu 25 milioane de euro sprijinul pentru Vecinătatea Estică în 2026, pentru a compensa retragerea finanțării americane pentru societatea civilă din regiune, inclusiv din R. Moldova
Published
11 hours agoon
November 15, 2025
Uniunea Europeană va suplimenta cu 25 de milioane de euro fondurile dedicate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova, în cadrul bugetului UE pentru anul 2026. Decizia vine după ce Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final asupra proiectului de buget, transmite MOLDPRES, preluat de Agerpres.
Eurodeputatul român Siegfried Mureșan a explicat că această creștere a alocărilor este menită să acopere parțial golul lăsat de retragerea sprijinului financiar din partea Statelor Unite ale Americii pentru organizațiile societății civile din regiune.
„Acordul include amendamentul pe care l-am co-semnat la Bugetul Uniunii Europene pentru 2026, prin care solicităm o majorare cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova. În contextul retragerii sprijinului american, considerăm că este responsabilitatea UE să sprijine organizațiile neguvernamentale independente, astfel încât acestea să își poată continua activitatea. Societatea civilă are un rol esențial în consolidarea democrației în statele din vecinătatea noastră, în special în țările candidate, precum Republica Moldova, care se confruntă cu presiuni și agresiuni antidemocratice din partea Federației Ruse”, a declarat Siegfried Mureșan.
Inițiativa de creștere a bugetului pentru Vecinătatea Estică a pornit din Parlamentul European, unde amendamentul a fost aprobat în plen pe 22 octombrie 2025. Bugetul UE pentru 2026 va fi votat în sesiunea plenară din noiembrie.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Acord la Bruxelles asupra bugetului UE pentru 2026. Victor Negrescu: România își consolidează rolul în arhitectura europeană de securitate cibernetică
Published
16 hours agoon
November 15, 2025
Negociatorii Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei Europene au ajuns la un acord privind bugetul UE pentru 2026, după zile de discuții tehnice și ore prelungite de negocieri la Bruxelles. Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și membru al echipei de negociere, a anunțat sâmbătă dimineață că rezultatul reflectă „un angajament real pentru o Europă mai puternică, mai sigură și mai pregătită pentru provocările viitorului”.
Negrescu a subliniat că acest buget „nu este doar un set de cifre”, ci un document care investește direct în domenii cu impact asupra vieții cotidiene a europenilor.
„Ca membru al echipei de negociere a Parlamentului European m-am luptat pentru prioritățile care ating direct viața oamenilor: educație, mobilitate, energie, cultură, cercetare, sprijin pentru IMM-uri, protecție civilă, siguranță și apărare, dar și valori democratice solide”, a transmis eurodeputatul.
Negocierea a avut loc într-un climat politic dificil, însă, potrivit lui Negrescu, rezultatul arată că „atunci când există voință, se pot obține rezultate concrete pentru Europa, pentru România și pentru fiecare cetățean”.
Eurodeputatul a detaliat și o serie de creșteri bugetare obținute în negocieri, inclusiv amendamente pe care le-a susținut activ alături de grupul social-democrat:
Investiții în infrastructură și energie
- +8,5 milioane € pentru Connecting Europe Facility – Transport
- +15 milioane € pentru Connecting Europe Facility – Energie
Educație, competențe și cultură
- +3 milioane € pentru Erasmus+, pentru mai multe burse și mobilități
- +1 milion € pentru programul Creative Europe
- +1 milion € pentru programul CERV – Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori
Economia europeană și IMM-uri
- +2 milioane € pentru Single Market Programme, dedicate sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii
Protecție civilă și dialog social
- +1,5 milioane € pentru organizațiile lucrătorilor
- +10 milioane € pentru Mecanismul de protecție civilă al UE
Securitate și vecinătate estică
- +10 milioane € pentru mobilitatea militară
- +25 milioane € pentru Parteneriatul Estic și Republica Moldova
Cercetare și securitate cibernetică
- +20 milioane € pentru programul Horizon Europe
- Consolidarea Centrului european de competențe în domeniul securității cibernetice (ECCC) de la București — un pas important pentru rolul României în arhitectura digitală europeană.
Eurodeputatul a subliniat că acordul bugetar demonstrează „că, indiferent de diferențele dintre instituții, putem construi compromisuri solide atunci când interesul cetățenilor este pe primul loc”. Potrivit acestuia, bugetul pentru 2026 aduce „mai multe oportunități pentru tineri, condiții mai bune pentru lucrători, sprijin suplimentar pentru IMM-uri, un răspuns mai eficient în situații de urgență, investiții în securitate, mai multă inovație și un rol consolidat al României în domeniul securității cibernetice europene”.
Bugetul UE pentru 2026 urmează să fie supus votului final în sesiunea plenară din noiembrie.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Bolojan face apel la combaterea falsificării istoriei, la 38 de ani de la revolta anticomunistă din Brașov care “a arătat lumii că dictatura nu poate înfrânge dorința de libertate a românilor”

Miniștrii de externe ai României și Ucrainei au discutat despre “minoritatea națională română din Ucraina și drepturile sale la educație” în limba maternă

Bugetul UE pentru 2026 prioritizează coeziunea și mediul. Securitatea și apărarea, la fundul sacului

UE majorează cu 25 milioane de euro sprijinul pentru Vecinătatea Estică în 2026, pentru a compensa retragerea finanțării americane pentru societatea civilă din regiune, inclusiv din R. Moldova

Acord la Bruxelles asupra bugetului UE pentru 2026. Victor Negrescu: România își consolidează rolul în arhitectura europeană de securitate cibernetică

Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei

Germania va cumpăra arme americane de 150 milioane de euro pentru Ucraina, prin inițiativa PURL a NATO

PPC a inaugurat un parc fotovoltaic în Călugăreni care va acoperi nevoile a 48.500 de gospodării și va preveni 116.00 tone de emisii de dioxid de carbon

Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE: I-au fost prezentate “dovezi palpabile, ample și solide ale violării spațiului aerian al României” de o dronă rusească (FOTO)

Ungaria va contesta la CJUE planul Bruxelles-ului de eliminare completă a importurilor de energie din Rusia
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie

Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013

Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial

Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia

Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa

Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”

Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar

Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei

Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei

Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova

INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat

INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar

EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO

Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”

Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative

ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă

România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene

Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Trending
SĂNĂTATE1 week agoRețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate, lansată oficial la Paris.”Certificarea europeană a Institutului Oncologic din Cluj-Napoca ne poate duce la un nivel superior în lupta împotriva cancerului”, afirmă Patriciu Achimaș-Cadariu
ENGLISH1 week agoEXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago30 de elevi olimpici români de la ICHB Pallady au vizitat Parlamentul European din Bruxelles, descoperind valorile și mecanismele democrației europene
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI1 week agoINTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
NATO1 week agoRomânia, reconfirmată ca partener de încredere în NATO. Ministrul Economiei: Să fim nu doar beneficiar de securitate, ci și producător de securitate




