Connect with us

U.E.

Germania se confruntă cu riscuri semnificative de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, arată un raport al GAFI

Published

on

© European Union, 2019/Source: EC - Audiovisual Service

Fiind a patra economie ca mărime din lume, cea mai mare din UE și având un număr mare de interconexiuni globale, Germania se confruntă cu riscuri semnificative de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, arată un raport al Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), organismul mondial de supraveghere a spălării banilor și a finanțării terorismului. De asemenea, calificativul obţinut de Germania este mult în urma celui al Franţei, recent evaluată de FATF. Din cauza clasamentului slab, țara va trebui în viitor să raporteze anual Grupului de Acţiune Financiara Internaţională în următorii ani în privinţa progreselor înregistrate în rezolvarea deficienţelor.

Potrivit documentului,  Germania a pus în aplicare reforme semnificative în ultimii cinci ani pentru a-și consolida sistemul și pentru a combate mai eficient spălarea banilor și finanțarea terorismului, dar ar trebuie să continue să implementeze reformele și să ia măsuri pentru a se asigura că există resurse și priorități la nivel operațional pentru combaterea fluxurilor financiare ilicite.

Raportul mai arată că autoritățile germane au o bună înțelegere a acestor riscuri și oferă o cooperare constructivă cu omologii din alte țări. Cu toate acestea, coordonarea internă între cele 16 landuri germane reprezintă o provocare, iar coordonarea și coerența între diferitele autorități de supraveghere și de aplicare a legii ar trebui să fie îmbunătățite. De asemenea, ar trebui să se acorde prioritate atenuării riscurilor asociate cu utilizarea ridicată a numerarului în țară și cu utilizarea serviciilor informale de transfer de bani sau de valori (MVTS).

GAFI prezintă confiscarea activelor ca fiind o caracteristică importantă a regimului german introducerea legilor privind confiscarea activelor fără condamnare având ca rezultat confiscarea unor sume semnificative din veniturile provenite din infracțiuni. De asemenea, trecerea Germaniei, în 2017, la un model administrativ bazat pe o unitate de informații financiare (FIU) a reprezentat un pas pozitiv în direcția îmbunătățirii colectării și utilizării informațiilor financiare, însă, tranziția a reprezentat o provocare, iar Germania trebuie să continue să acorde prioritate punerii în aplicare a acestor reforme la nivel operațional și să continue să îmbunătățească colectarea, analiza, diseminarea și utilizarea informațiilor financiare, subliniază organismul internațional. Mai mult, acesta precizează că autoritățile trebuie să depună mai multe eforturi pentru a investiga și a urmări penal în mod proactiv și sistematic activitățile de spălare de bani, în conformitate cu profilul de risc al Germaniei.

În plus, raportul arată că Germania se confruntă cu riscuri semnificative de finanțare a terorismului, cu toate că are un istoric bun în ceea ce privește investigarea, urmărirea penală și întreruperea activităților de finanțare ca parte a unei abordări holistice a combaterii terorismului. Prin urmare, Germania ar putea fi mai proactivă în ceea ce privește utilizarea regimului de sancțiuni financiare specifice ca măsură preventivă de înghețare a activelor teroriste.

Nu în ultimul rând, în ciuda cadrului solid și cuprinzător pentru reglementarea și supravegherea sectorului financiar și non-financiar în ceea ce privește conformitatea cu măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT), GAFI este de părere că trebuie să se acorde o prioritate mai mare resurselor celor peste 300 de supraveghetori și să se asigure că se adoptă o abordare coerentă bazată pe riscuri. În acest sens, organismul internațional de supraveghere observă că introducerea unui registru de transparență a fost pozitivă, dar trebuie să se acorde prioritate garantării faptului că acesta este dotat cu resurse adecvate atunci când va trece la un registru complet în 2022.


Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) a fost înființat în iulie 1989 de către un summit al G7 la Paris, inițial pentru a examina și dezvolta măsuri de combatere a spălării banilor.

În octombrie 2001, GAFI și-a extins mandatul pentru a încorpora eforturile de combatere a finanțării terorismului, în plus față de spălarea banilor. În aprilie 2012, acesta a adăugat eforturile de combatere a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.

Încă de la înființare, GAFI a funcționat pe o durată de viață fixă, necesitând o decizie specifică a miniștrilor săi pentru a continua. La trei decenii de la crearea sa, în aprilie 2019, miniștrii GAFI au adoptat un nou mandat pe termen nelimitat pentru GAFI.

Obiectivele GAFI sunt de a stabili standarde și de a promova punerea în aplicare eficientă a măsurilor juridice, de reglementare și operaționale pentru combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a altor amenințări conexe la adresa integrității sistemului financiar internațional. Începând cu proprii săi membri, GAFI monitorizează progresele înregistrate de țări în punerea în aplicare a recomandărilor GAFI; analizează tehnicile și contramăsurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului; și promovează adoptarea și punerea în aplicare a recomandărilor GAFI la nivel mondial.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

U.E.

Bugetul UE pentru 2026 prioritizează coeziunea și mediul. Securitatea și apărarea, la fundul sacului

Published

on

© European Union 2025 - Source : E

Uniunea Europeană va avea în 2026 un buget de 192,8 miliarde euro în angajamente și 190,1 miliarde euro în plăți, după ce Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord interinstituțional privind finanțele pentru anul viitor. Documentul va sprijini principalele priorități ale Uniunii: consolidarea competitivității, întărirea capacității de apărare, gestionarea fluxurilor migratorii și acordarea de asistență umanitară. 

Bugetul menține totodată un nivel important de flexibilitate: 715,7 milioane euro rămân disponibile sub plafoanele financiare ale actualului cadru financiar multianual (2021–2027), pentru ca UE să poată reacționa rapid la situații neprevăzute sau crize.

Negociatorul-șef al Consiliului pentru bugetul 2026, ministrul danez de finanțe Nicolai Wammen, a subliniat că acordul confirmă capacitatea UE de a-și urmări prioritățile strategice:

„Acordul de astăzi arată că Europa poate livra, chiar și în vremuri dificile. Bugetul UE pentru 2026 ne va permite să acționăm în direcția priorităților noastre comune – securitate, competitivitate și controlul frontierelor – asigurând în același timp capacitatea Uniunii de a răspunde rapid și eficient la nevoi și crize neprevăzute”, a declarat oficialul danez, în numele președinției Consiliului.

Bugetul pe 2026 continuă să finanțeze următoarele domenii esențiale (mld. € în angajamente):

  • Piață unică, inovare și digital: 22,1 mld. €
  • Coeziune, reziliență și valori europene: 71,6 mld. €
  • Resurse naturale și mediu: 56,5 mld. €
  • Migrație și managementul frontierelor: 5 mld. €
  • Securitate și apărare: 2,8 mld. €
  • Vecinătate și politica externă: 15,6 mld. €
  • Administrație publică europeană: 13,3 mld. €

Bugetul este completat de fondurile rămase din NextGenerationEU, programul creat pentru redresarea post-pandemie.

Bugetul pentru 2026 este al șaselea din cadrul financiar multianual 2021–2027 și pregătește terenul pentru un an marcat de provocări de securitate, presiuni asupra frontierelor și nevoia de a menține competitivitatea economică a Europei.

Acordul va fi supus aprobării formale a Parlamentului European și a Consiliului în următoarele 14 zile. Consiliul urmează să îl adopte oficial pe 24 noiembrie, cu majoritate calificată.

Continue Reading

U.E.

UE majorează cu 25 milioane de euro sprijinul pentru Vecinătatea Estică în 2026, pentru a compensa retragerea finanțării americane pentru societatea civilă din regiune, inclusiv din R. Moldova

Published

on

© European Union 2024 - Source : EP

Uniunea Europeană va suplimenta cu 25 de milioane de euro fondurile dedicate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova, în cadrul bugetului UE pentru anul 2026. Decizia vine după ce Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final asupra proiectului de buget, transmite MOLDPRES, preluat de Agerpres

Eurodeputatul român Siegfried Mureșan a explicat că această creștere a alocărilor este menită să acopere parțial golul lăsat de retragerea sprijinului financiar din partea Statelor Unite ale Americii pentru organizațiile societății civile din regiune.

„Acordul include amendamentul pe care l-am co-semnat la Bugetul Uniunii Europene pentru 2026, prin care solicităm o majorare cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova. În contextul retragerii sprijinului american, considerăm că este responsabilitatea UE să sprijine organizațiile neguvernamentale independente, astfel încât acestea să își poată continua activitatea. Societatea civilă are un rol esențial în consolidarea democrației în statele din vecinătatea noastră, în special în țările candidate, precum Republica Moldova, care se confruntă cu presiuni și agresiuni antidemocratice din partea Federației Ruse”, a declarat Siegfried Mureșan.

Inițiativa de creștere a bugetului pentru Vecinătatea Estică a pornit din Parlamentul European, unde amendamentul a fost aprobat în plen pe 22 octombrie 2025. Bugetul UE pentru 2026 va fi votat în sesiunea plenară din noiembrie. 

Continue Reading

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Acord la Bruxelles asupra bugetului UE pentru 2026. Victor Negrescu: România își consolidează rolul în arhitectura europeană de securitate cibernetică

Published

on

© Victor Negrescu/Facebook

Negociatorii Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei Europene au ajuns la un acord privind bugetul UE pentru 2026, după zile de discuții tehnice și ore prelungite de negocieri la Bruxelles. Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și membru al echipei de negociere, a anunțat sâmbătă dimineață că rezultatul reflectă „un angajament real pentru o Europă mai puternică, mai sigură și mai pregătită pentru provocările viitorului”.

Negrescu a subliniat că acest buget „nu este doar un set de cifre”, ci un document care investește direct în domenii cu impact asupra vieții cotidiene a europenilor.

„Ca membru al echipei de negociere a Parlamentului European m-am luptat pentru prioritățile care ating direct viața oamenilor: educație, mobilitate, energie, cultură, cercetare, sprijin pentru IMM-uri, protecție civilă, siguranță și apărare, dar și valori democratice solide”, a transmis eurodeputatul.

Negocierea a avut loc într-un climat politic dificil, însă, potrivit lui Negrescu, rezultatul arată că „atunci când există voință, se pot obține rezultate concrete pentru Europa, pentru România și pentru fiecare cetățean”.

Eurodeputatul a detaliat și o serie de creșteri bugetare obținute în negocieri, inclusiv amendamente pe care le-a susținut activ alături de grupul social-democrat:

Investiții în infrastructură și energie

  • +8,5 milioane € pentru Connecting Europe Facility – Transport
  • +15 milioane € pentru Connecting Europe Facility – Energie

Educație, competențe și cultură

  • +3 milioane € pentru Erasmus+, pentru mai multe burse și mobilități
  • +1 milion € pentru programul Creative Europe
  • +1 milion € pentru programul CERV – Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori

Economia europeană și IMM-uri

  • +2 milioane € pentru Single Market Programme, dedicate sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii

Protecție civilă și dialog social

  • +1,5 milioane € pentru organizațiile lucrătorilor
  • +10 milioane € pentru Mecanismul de protecție civilă al UE

Securitate și vecinătate estică

  • +10 milioane € pentru mobilitatea militară
  • +25 milioane € pentru Parteneriatul Estic și Republica Moldova

Cercetare și securitate cibernetică

  • +20 milioane € pentru programul Horizon Europe
  • Consolidarea Centrului european de competențe în domeniul securității cibernetice (ECCC) de la București — un pas important pentru rolul României în arhitectura digitală europeană.

Eurodeputatul a subliniat că acordul bugetar demonstrează „că, indiferent de diferențele dintre instituții, putem construi compromisuri solide atunci când interesul cetățenilor este pe primul loc”. Potrivit acestuia, bugetul pentru 2026 aduce „mai multe oportunități pentru tineri, condiții mai bune pentru lucrători, sprijin suplimentar pentru IMM-uri, un răspuns mai eficient în situații de urgență, investiții în securitate, mai multă inovație și un rol consolidat al României în domeniul securității cibernetice europene”.

Bugetul UE pentru 2026 urmează să fie supus votului final în sesiunea plenară din noiembrie.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
ROMÂNIA8 hours ago

Bolojan face apel la combaterea falsificării istoriei, la 38 de ani de la revolta anticomunistă din Brașov care “a arătat lumii că dictatura nu poate înfrânge dorința de libertate a românilor”

INTERNAȚIONAL8 hours ago

Miniștrii de externe ai României și Ucrainei au discutat despre “minoritatea națională română din Ucraina și drepturile sale la educație” în limba maternă

U.E.9 hours ago

Bugetul UE pentru 2026 prioritizează coeziunea și mediul. Securitatea și apărarea, la fundul sacului

U.E.11 hours ago

UE majorează cu 25 milioane de euro sprijinul pentru Vecinătatea Estică în 2026, pentru a compensa retragerea finanțării americane pentru societatea civilă din regiune, inclusiv din R. Moldova

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI16 hours ago

Acord la Bruxelles asupra bugetului UE pentru 2026. Victor Negrescu: România își consolidează rolul în arhitectura europeană de securitate cibernetică

U.E.17 hours ago

Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei

NATO18 hours ago

Germania va cumpăra arme americane de 150 milioane de euro pentru Ucraina, prin inițiativa PURL a NATO

ENERGIE1 day ago

PPC a inaugurat un parc fotovoltaic în Călugăreni care va acoperi nevoile a 48.500 de gospodării și va preveni 116.00 tone de emisii de dioxid de carbon

ROMÂNIA1 day ago

Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE: I-au fost prezentate “dovezi palpabile, ample și solide ale violării spațiului aerian al României” de o dronă rusească (FOTO)

U.E.1 day ago

Ungaria va contesta la CJUE planul Bruxelles-ului de eliminare completă a importurilor de energie din Rusia

U.E.17 hours ago

Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei

ROMÂNIA2 days ago

Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI1 week ago

INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI1 week ago

INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar

ENGLISH1 week ago

EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO

REPUBLICA MOLDOVA2 weeks ago

Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”

ROMÂNIA2 weeks ago

Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative

ROMÂNIA2 weeks ago

ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă

ROMÂNIA3 weeks ago

România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene

COMISIA EUROPEANA3 weeks ago

Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro

Trending