În primele ore ale dimineții de joi, un grup de crimă organizată implicat în fraude cu cartele pentru călătorii în cadrul rețelelor de căi ferate și metrou din Regatul Unit a fost eliminat printr-o acțiune comună a autorităților britanice și române, se arată într-un comunicat al Europol și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
Cu 12 luni în urmă, o investigație asupra unui grup de crimă organizată care se ocupa cu carduri de călătorie contrafăcute pe rețeaua de căi ferate britanice a fost inițiată de Poliția de Transport Britanică, în strânsă colaborare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și cu Poliția Română.
Membrii vigilenți ai personalului căilor ferate britanice au detectat biletele false și au alertat autoritățile care au lansat această investigație cuprinzătoare, cu sprijinul României, Europol și Eurojust.
Agențiile UE pentru aplicarea legii au cooperat cu autoritățile române și britanice. În acest sens, Europol a asistat operațiunea la fața locului prin desfășurarea unui birou mobil în România, în timp ce Eurojust a sprijinit anchetele penale naționale prin crearea unei echipe comune de anchetă (JIT) între Regatul Unit și România, care a beneficiat de o finanțare substanțială.
În cadrul operațiunii s-au efectuat raiduri simultane la adrese din Marea Britanie și România. Ca urmare, 16 persoane au fost arestate în Londra și una în Leicester (Regatul Unit).
Persoana suspectată ca fiind liderul benzii de infractori a fost arestată în România, unde s-au efectuat 6 percheziții domiciliare pe raza județelor Bacău și Constanța. În urma operațiunii din țara noastră, au fost ridicate și anumite sume de bani, iar persoana arestată a fost condusă la audieri.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada octombrie 2017 – mai 2019, a fost constituit un grup infracțional organizat din cetățeni români și străini, care au acționat în mod coordonat, în ceea privește contrafacerea instrumentelor electronice de călătorie.
S-a reținut faptul că membrii grupării au deținut dispozitive și programe informatice, cu ajutorul cărora prin copierea datelor electronice înscrise pe banda magnetică a instrumentelor electronice de călătorie pentru transport public pe rețeaua de căi ferate și metrou în Londra, U.K., și prin rescrierea acelorași date cu ajutorul programelor și echipamentelor informatice au reușit multiplicarea în mod fraudulos a acestora, în scopul obținerii unor importante sume de bani.
În urma cercetărilor efectuate în cauză precum și din actele de urmărire penală s-a stabilit că membrii grupării au organizat și dezvoltat într-un alt palier o rețea de distribuție a instrumentelor electronice de călătorie pentru transport public pe rețeaua de căi ferate și metrou în Londra, U.K., urmărind punerea în circulație a unui număr cât mai mare de astfel de instrumente de plată, în scopul obținerii de profituri mari.
O parte din banii astfel obținuți au fost transferați în România prin diverse servicii bancare, dar si prin intermediul unor persoane de încredere care s-au deplasat din Londra în România. Cu aceste sume de bani membrii grupării au achiziționat, plătind cu numerer, în România mai multe bunuri mobile și imobile.
Ancheta a arătat că pierderile totale înregistrate de autoritățile de transport britanice au fost de aproximativ 20 de milioane de euro.
Membrii acestei bande sunt acuzați de infracțiuni precum frauda, participarea la o organizație criminală și criminalitatea informatică. Sunt în curs de desfășurare investigații suplimentare asupra acestui grup de crimă organizată.
