România a luat măsuri pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT), dar mai are încă de remediat unele deficiențe, concluzionează Comitetul de experți al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (Moneyval) într-un raport de monitorizare publicat luni.
Moneyval constată că, de la adoptarea ultimului raport de monitorizare în iunie 2025, România și-a îmbunătățit conformitatea tehnică cu două recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) privind punerea în aplicare a sancțiunilor financiare specifice legate de terorism și finanțarea terorismului, precum și de proliferarea armelor de distrugere în masă, fiind acum evaluată ca fiind în mare măsură conformă.
România a înregistrat, de asemenea, unele progrese limitate în ceea ce privește recomandările FATF referitoare la cooperarea și coordonarea la nivel național (Recomandarea 2), organizațiile fără scop lucrativ (Recomandarea 8), legislația privind secretul instituțiilor financiare (Recomandarea 9), persoanele expuse politic (Recomandarea 12), transparența și beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice (Recomandarea 24) și colectarea și menținerea statisticilor relevante pentru eficacitatea sistemului AML/CFT (Recomandarea 33).
În ansamblu, din cele 40 de recomandări, România este evaluată în prezent ca respectând șapte recomandări, respectând în mare măsură 20 de recomandări și respectând parțial 13 recomandări. Niciuna dintre recomandările FATF nu este evaluată ca fiind nerespectată.
În conformitate cu regulamentul său, Moneyval a decis ca România să rămână sub incidența procesului de monitorizare intensificată al Moneyval. Se așteaptă ca țara să prezinte un raport privind progresele înregistrate în consolidarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului peste un an.
Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (Moneyval) este un organism de monitorizare al Consiliului Europei și un organism regional de tipul Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), care evaluează respectarea principalelor standarde internaționale de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficacitatea punerii în aplicare a acestora. Acesta cuprinde 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de Moneyval.
